Der Bedarf an einer besseren Überwachung der #Geldwäsche und der #Terrorismusfinanzierung und deren Einhaltung wird in den kommenden Jahren noch zunehmen, wie die jüngste vorläufige Einigung des #Europarates und des #Euparlaments bestätigt.
Es ist erwähnenswert, dass auch #Luxusgüterunternehmen verpflichtet werden, Verfahren zur Einhaltung von #AML und #CFT und #Schulungen durchzuführen, um die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und die Meldepflichten zu erfüllen.
Zeit, bestehende Compliance-Programme und -Schulungen zu überprüfen und zu aktualisieren oder neue einzuführen. Es ist Zeit, Serapys spielerische Online-Schulungen zu nutzen und zu implementieren.
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/
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