Als bargeldintensive Unternehmen sind die Lebensmittel- und Getränkeindustrie häufig Ziel von Betrügereien, vor allem mit der Zunahme des Online-Verkaufs. Geldwäsche kann auftreten, wenn illegale Gelder mit legitimen Gewinnen vermischt werden, so dass sie schwer zu entdecken sind.
Um die Vorschriften einzuhalten, sollten Restaurants:
genaue Aufzeichnungen führen (Bareinnahmen, Kopien von Kundenbelegen, Bank- und Kreditkartenabrechnungen, Rechnungen, Steuererklärungen, Formulare W-2, 1099-MISC und 1099-NEC)
✅ ihre Kassenschublade täglich abschließen
✅ Trennung von privaten und geschäftlichen Mitteln
✅ gegebenenfalls Formular 8300 einreichen. Beispiel: Wenn ein Kunde in einer Transaktion oder in zwei oder mehr zusammenhängenden Transaktionen mehr als 10.000 USD in bar bezahlt.
Das Gastgewerbe muss dem Spiel voraus sein. Zu diesem Zweck sollten Sie Ihre Mitarbeiter schulen und ihnen die richtige AML-Compliance-Schulung mit der Online-Plattform von Serapy anbieten, die auf realen Fällen und von Experten geprüften Schulungen basiert. Holen Sie sich jetzt Ihre Demo.
Handeln Sie jetzt und fordern Sie eine Demo an.
