Ein Firmenmantel ist eine Art von Unternehmen oder Gesellschaft, die keine nennenswerten Vermögenswerte oder Geschäfte hat. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Unternehmen, das nur auf dem Papier existiert.
Diese Art von Unternehmen wird häufig gegründet, um Kapital zu beschaffen, bevor die eigentliche Geschäftstätigkeit aufgenommen wird.
Wie Briefkastenfirmen zur Geldwäsche benutzt werden
💸 Geldwäscher zahlen erhebliche Geldbeträge auf ein Konto ein, das einer Briefkastenfirma gehört
💸 Die Gelder werden dann auf persönliche Konten der Geldwäscher überwiesen, die mit fiktiven Rechnungen belegt sind, wodurch die Herkunft des Geldes verschleiert wird.
Manchmal wird Geld durch den Kauf von Vermögenswerten wie Immobilien, Kunst, Sammlerstücken und Luxusgütern gewaschen.
Die wichtigsten Anzeichen dafür, dass eine Briefkastenfirma Geld wäscht
💥 Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen über die Personen oder Einrichtungen, die eine Transaktion oder Überweisung veranlasst oder erhalten haben
💥 Zahlungen, die keinen eindeutigen oder erklärten Zweck haben oder die keine erkennbaren Waren oder Dienstleistungen beinhalten
Transaktionen, an denen zwei verschiedene Unternehmen beteiligt sind, die unter derselben Adresse eingetragen sind, oder Unternehmen, die nur die Adresse ihres eingetragenen Vertreters angeben
💥 Ein einziges Unternehmen sendet Überweisungen an eine ungewöhnlich große Zahl von Empfängern
Transaktionen, an denen häufig Begünstigte in risikoreichen Rechtsordnungen oder Offshore-Finanzzentren beteiligt sind
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