Vor einer Woche hat das Europäische Parlament neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet.
Die neuen Vorschriften enthalten mehrere Änderungen, die zusammengenommen bedeuten, dass die Verpflichteten (Banken, Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Notare, Immobilienmakler, aber auch Kunsthändler, Einzelhändler von Luxusgütern und ab 2029 Profifußballvereine) verstärkte Sorgfaltsprüfungen und Überprüfungen der Kundenidentität durchführen, den zuständigen Behörden Bericht erstatten und ihre Mitarbeiter entsprechend schulen müssen, um einerseits mit den gestiegenen Anforderungen umgehen zu können und andererseits die Kundenzufriedenheit zu wahren.
Diese Veränderungen werden einige Anpassungen der internen Systeme und der Informationsaufbewahrung sowie des Verhaltenskodexes erfordern. Außerdem müssen die Mitarbeiter, die mit Kunden und deren Daten zu tun haben, viel besser informiert und geschult werden.
Die richtigen Fragen zu stellen, den Kunden zu erklären, warum diese Überprüfungen notwendig sind, ohne ihnen zu unterstellen, dass alle Kunden böse Absichten haben, und ohne eine Flut von falsch-positiven Warnmeldungen zu erzeugen, wird für die Unternehmen zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und auszubilden, damit sie gut gerüstet sind, um die verbesserten AML/CFT-Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit hoch zu halten.
Wir von Serapy helfen Unternehmen dabei, ihren Mitarbeitern interessante und relevante Compliance-Schulungen anzubieten, indem wir unternehmens- und rollenspezifische Online-Schulungen durchführen und dabei die nachgewiesenen Vorteile von Gamification und Rollenspielen nutzen.
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