Kasinos sind bei Geldwäschern sehr beliebt.
Warum? Der Geldumtausch ist schmerzlos, und viele Casinos sind nicht in der Lage, den Geldfluss ordnungsgemäß zu verfolgen.
Im Wesentlichen wird "schmutziges Geld" gegen Chips getauscht, die verspielt und dann wieder in "sauberes Geld" umgetauscht werden.
Wussten Sie, dass das Glücksspiel in Europa eine der wichtigsten Methoden zur Geldwäsche ist?
Die 10 wichtigsten Indikatoren für rote Flaggen
🚩 Nutzung eines Kasinokontos als Sparkonto
🚩 Übertragung von Geldern auf Konten Dritter
🚩 Schecks, die auf ein Familienmitglied eines Spielers ausgestellt sind
🚩 Mehrere Personen senden Gelder an einen Begünstigten
🚩Assoziationen mit mehreren Konten unter mehreren Namen
🚩 Mehrere Personen überweisen Gelder an einen einzigen Begünstigten
🚩 Verwendung falscher und gestohlener Identitäten zur Eröffnung und Führung von Kasinokonten
🚩 Häufige Einzahlungen von Bargeld, Schecks und Überweisungen auf ein Kasinokonto
🚩 Der Name des Spielers und der Name auf dem Konto stimmen nicht überein
Transaktionen auf Kasinokonten werden von anderen Personen als dem Kontoinhaber durchgeführt.
Handeln Sie jetzt und fordern Sie eine Demo an.
