Bei der Geldwäsche wird die Herkunft unrechtmäßig erworbener Gelder verschleiert und der Eindruck erweckt, sie stammten aus einer rechtmäßigen Quelle.
Ein Paradebeispiel für Geldwäsche ist die Erzielung erheblicher Gewinne aus Drogenverkäufen und die anschließende Verwendung des Geldes für den Kauf eines Privatjets, um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern. Aber das ist nur ein Beispiel, es gibt viele, viele mehr.
Die wichtigsten Aspekte der Geldwäsche in der EU
💸 Die an der Geldwäsche beteiligten Kriminellen sind schneller als die Behörden in der Lage, sich an neue Technologien anzupassen.
Fast 70 % der in der EU tätigen kriminellen Netze nutzen Formen der Geldwäsche, um ihre Aktivitäten zu finanzieren und ihr Vermögen zu verbergen.
💸 90 % der Geldwäschedelikte bleiben unter dem Radar der Polizei.
Obwohl Geldbußen in der Regel erst mehrere Jahre nach dem Auftreten von AML-Verstößen verhängt werden, wurden die höchsten AML-Geldbußen im Jahr 2022 in den folgenden Sektoren verhängt:
Handel und Brokerage 👉 Bußgelder in Höhe von über 6 Milliarden Dollar
Bankwesen 👉 Mehr als 2 Milliarden Dollar an Geldbußen
Glücksspiel 👉 Über 71,4 Millionen Dollar an Geldstrafen
Kryptowährung 👉 30 Millionen Dollar an Geldstrafen
Vermögensverwaltung 👉 Bußgelder in Höhe von mehr als 2 Millionen Dollar
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